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大连恒基房地产开发有限公司关于大连恒基房地产开发有限公司的关联交易公告

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大连恒基房地产开发有限公司，以下简称“恒基公司”于2022年5月28日收到大连恒基房地产开发有限公司的通知，恒基公司于2022年5月26日与大连万达集团有限公司，以下简称“万达集团”、大连国信资产管理有限公司，以下简称“国信公司”、大连发展产业控股集团有限公司，以下简称“国信公司”签署了《大连恒基房地产开发有限公司与大连万达集团有限公司，以下简称“大连万达”关于大连万达集团有限公司及大连万达集团股份有限公司之关联交易之协议书》，上述交易构成关联交易。

截至本公告日，上述关联交易事项已履行关联董事姚永亮回避表决程序。

五、与关联人签署的《平凉市金融控股集团有限责任公司增资协议》，关联董事姚永亮回避表决。

四、截至本公告日，上述关联交易已履行关联董事姚永亮回避表决程序。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、与**铝业股份有限公司签署的《平凉市金属材料基地合作协议》，关联董事姚永亮回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，并需提交股东大会审议。

七、关于本次交易的关联方、交易对方的回避表决，在同等条件下，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、公司独立董事事前认可意见:

本次关联交易是公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号——规范运作》及相关法规的规定，积极应对股东大会、董事会、监事会等日常经营管理活动中产生的问题和风险，切实保护投资者的合法权益。

本次关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引**号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定