联发股份(联发股份(002394))

联发股份

联发股份联发股份”联发股份”将于9月1日开始上市交易。

股票代码:002613股票简称:联发股份编号:2022-009

联发股份

联发股份集团股份有限公司

关于召开2022年**次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票方式:公司将于2022年9月13日在上海证券交易所网站，http://wltp.cninfo.com.cn/发布网络投票日期为2022年9月13日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年**次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:广东省惠州市惠城区陈江工业园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月5日

至2022年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00