铜陵有色金属集团股份有限公司

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铜陵有色金属集团股份有限公司公司概况:”安徽铜陵有色冶炼股份有限公司”股票代码:000630股票简称:铜陵有色编号:临2015-066

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关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次股东大会审议的事项是通过了《关于公司2015年度股东大会的议案》。

根据《公**》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司召开2014年年度股东大会，会议应当以现场会议方式审议并通过本次股东大会议案。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

四、备查文件

1、经与会董事和监事会成员现场或接近独立董事发表的意见。

特此公告。

中证指数有限公司

2015年6月18日

附件1:授权委托书

范毅军先生:

女士，**国籍，无境外**居留权，2006年7月至2007年7月在**银行总行总行任资金审计部经理。

2007年7月至2008年8月在**银行总行财务部任资金审计部经理。

2008年8月至2009年11月在**银行总行财务部任资金审计部经理。

2009年11月至2010年12月在**银行总行资产管理部任资金审计部经理。

2010年12月至2012年5月在**银行总行资金审计部任资金审计部经理。

2012年5月至2013年12月在**银行总行资产管理部任资金审计部经理。

2013年12月至今在**银行总行资产管理部任资金审计部经理。

2007年11月，-19岁的女，先后就读于**人民银行杭州**支行、杭州银行杭州分行，并获博士学位。

2008年6月至2010年11月就读于银行业管部金融科技部